外汇局通报10起逃汇案,3人分拆购汇非法转移资金被罚 全球新视野
6月29日,国家外汇管理局再通报10例外汇违规案例的通报,加强外汇市场
6月29日,国家外汇管理局再通报10例外汇违规案例的通报,加强外汇市场监管,严厉打击虚假、欺骗性交易,维护外汇市场健康良性秩序。
(资料图)
国家外汇局此次通报的案例均为逃汇案,涉及7家企业和3名个人,其中3家企业收到的罚金超过200万元,3名被罚的个人均是因为用多人名义分拆购汇汇往境外账户,非法转移资金。被罚金额最高的是宁波利时进出口有限公司,该公司在2017年3月以虚假单证办理转口贸易付汇,金额合计711.6万美元,被处以罚款283万元人民币。
附:国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报
案例1:海安恒麟供应链有限公司逃汇案
2020年3月至8月,海安恒麟供应链有限公司虚构贸易背景对外付汇,金额合计685万美元。
该行为违反《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款241.7万元人民币。
案例2:邵阳市信成医疗科技发展有限公司逃汇案
2020年2月至4月,邵阳市信成医疗科技发展有限公司利用32人的便利化购付汇额度,以欺骗手段将境内外汇转移到境外,金额合计158.3万美元。
该行为违反《外汇管理条例》第二十二条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款53.6万元人民币。
案例3:镇江和正堂国际商贸有限公司逃汇案
2020年12月至2021年9月,镇江和正堂国际商贸有限公司虚构贸易背景对外付汇,金额合计36.3万美元。
该行为违反《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款11.8万元人民币。
案例4:扬州市腾宇电子科技有限公司逃汇案
2020年8月至9月,扬州市腾宇电子科技有限公司虚构贸易背景对外付汇,金额合计298.8万美元。
该行为违反《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款102.6万元人民币。
案例5:盐城妙能电子科技有限公司逃汇案
2021年1月,盐城妙能电子科技有限公司虚构贸易背景对外付汇,金额合计599.9万美元。
该行为违反《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款194.1万元人民币。
案例6:江西和梦投资有限公司逃汇案
2019年6月,江西和梦投资有限公司虚构贸易背景对外付汇,金额合计709.2万美元。
该行为违反《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款246万元人民币。
案例7:宁波利时进出口有限公司逃汇案
2017年3月,宁波利时进出口有限公司以虚假单证办理转口贸易付汇,金额合计711.6万美元。
该行为违反《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款283万元人民币。
案例8:陕西籍乌某逃汇案
2020年1月至8月,陕西籍乌某利用18名个人名义分拆购汇汇往境外账户,非法转移资金合计70万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第七条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款24.6万元人民币。
案例9:河北籍刘某逃汇案
2020年1月至7月,河北籍刘某利用20名个人名义分拆购汇汇往境外账户,非法转移资金合计99.3万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第七条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款34.9万元人民币。
案例10:河北籍潘某逃汇案
2017年3月至2019年5月,河北籍潘某利用15名个人名义分拆购汇汇往境外账户,非法转移资金合计101.4万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第七条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款34.5万元人民币。
关键词:
[ 相关文章 ]
6月29日,国家外汇管理局再通报10例外汇违规案例的通报,加强外汇市场
24小时财经资讯平台,依托新锐财经日报《每日经济新闻》(NationalBusin
怎么判断贤江双肩红熟了?外行看热闹,内行看门道。剥去荔枝外壳,荔枝
新华社北京6月29日电(记者谢彬彬)在中国进行正式访问期间,新西兰总
你们好,最近小未来发现有诸多的小伙伴们对于传感器的应用的生活实例,
金投黄金网6月29日讯,贵阳黄金价格 贵阳六福黄金现在多少钱一克
金融界6月29日消息,近期全国多家高校发布公告,7月1日起开始暂停使用
海南自由贸易港东方市建设项目2023年度第二批集中开工活动现场。东方此
在上期节目里我们给大家展示了蔚来全新ES8的静态表现,在本期节目中,
1、舒淇---一生所爱作曲:卢冠廷作词:郑嘉嘉改编词:周星驰徐小凤---一生
1、从2013年开始,实习期驾驶员将明令禁止不得单独上高速。2、如果违法
温州网瓯海支站讯入夏以来,各种鲜甜多汁的时令水果大量上市。6月27日
新民晚报讯(记者孙云)暑假即将开始,一些家长们又开始担心孩子的暑假
6月28日,福建平潭外海海域晴空万里,现场施工人员却悬着一颗心,眼睛
天津北方网讯:为进一步强化消防产品监管工作,完善消防产品质量监管体
在传统车企里,吉利,长安,比亚迪,奇瑞,长城被称之为国产五雄。而红
6月20日,麻城市黄土岗镇四道河小学三年级教室内,一堂以“节约粮食、
泉州市人大常委会免职人员名单(2023年6月28日泉州市第十七届人民代表
2023年6月25日,诺贝尔化学奖得主,美国材料科学家、固体物理学家,锂
1、鲽鱼的脂肪含量较低,并且含有丰富的蛋白质和各种维生素,及人体所
[ 相关新闻 ]
Copyright 2015-2022 华南医院网 版权所有 备案号:粤ICP备18025786号-52 联系邮箱: 954 29 18 82 @qq.com